З колишньої топменеджерки ПриватБанку за часів Коломойського було стягнуто 5 мільйонів гривень застави.
ВАКС частково задовольнив запит прокурора САП щодо стягнення застави з Людмили Шмальченко, колишньої заступниці голови правління ПриватБанку. Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Обвинувачена Шмальченко пропустила два засідання у жовтні. Прокурор САП розцінив це як ухилення від суду і просив стягнути 50 млн грн застави та збільшити заставу до 75 млн грн.
Прокурор зазначив, що Шмальченко виїхала з України 30 жовтня 2022 року і з того часу не повернулася назад.
Шмальченко взяла участь у засіданні через відеозв'язок і підкреслила, що за весь час пропустила лише два засідання, причини яких були обґрунтованими. Зокрема, одне засідання вона не змогла відвідати через хворобу доньки, а на іншому планувала з'явитися в онлайн-форматі, але технічні проблеми завадили їй підключитися.
Суд розглянув доводи обох учасників процесу і прийняв рішення частково задовольнити клопотання. У Шмальченко було стягнуто 5 млн грн застави, а її розмір було підвищено до 51 млн грн. Це означає, що їй необхідно внести ще 6 млн грн на рахунки ВАКС.
Згідно з інформацією, наданою НАБУ, у грудні 2016 року, всього за кілька днів до націоналізації ПриватБанку, керівництво установи вивело 8,2 мільярда гривень, списавши зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед латвійським AS Privatbank. При цьому боржника було замінено на компанію Claresholm Marketing Ltd, яка має зв'язок із ПриватБанком і зареєстрована на Британських Віргінських островах.
Шмальченко інкримінують приховування злочину й усунення перешкод для його вчинення. Зокрема, їй закидають підроблення протоколу кредитного комітету ПриватБанку заднім числом.
У цьому епізоді фігурують колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, який наразі знаходиться в міжнародному розшуку, а також Надія Конопкіна, колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства.
Після роботи в ПриватБанку Людмила Шмальченко обіймала посаду фінансового директора в Fintech Band, але залишила ряди засновників компанії у 2021 році, коли отримала підозри.
